人行吐鲁番市分行精准发力 织密贵宝行业反洗钱防控网

　　吐鲁番市融媒体中心讯（通讯员 邓力）今年以来，中国人民银行吐鲁番市分行（以下简称人行吐鲁番市分行）立足履职定位，将贵金属和宝石行业（以下简称贵宝行业）作为反洗钱监管与金融服务重点领域，多措并举、主动作为，有效织密辖区金融风险防控网络。

　　深化银警协作，协同作战守防线。该行加强与辖内公安部门沟通协作，建立“警、银、商”三方联动常态化线上沟通渠道，确保监管要求与风险提示第一时间直达经营商户；通过密切协作、信息互通，成功上报贵宝行业可疑交易报告2份，为及时拦截可疑资金、打击相关违法犯罪提供有力支撑。

　　坚持靶向发力，提升监管强效能。该行以问题为导向，组织监管骨干力量对贵宝从业机构开展监管走访与风险评估，通过“面对面”政策解读、“点对点”风险提示，摸清机构业务流程和内控现状。走访中始终坚持监管与服务并重，对机构提出的反洗钱政策困惑、实操难题现场解答、逐一指导。

　　精准宣传培训，多维引导提认知。为提升社会公众防范利用贵金属、宝石洗钱犯罪的意识，该行对辖区贵宝从业机构开展培训2次；对20余家市区及县域贵宝从业机构上门一对一宣介，详细讲解反洗钱新规要点、剖析洗钱套路，推动反洗钱宣传由被动应对转为主动出击，打通反洗钱知识普及“最后一公里”。

　　人行吐鲁番市分行相关负责人表示，下一步，该行将持续紧盯贵宝行业风险防控重点，不断深化“警、银、商”三方联动，推动监管走访、风险评估与宣传培训常态化、长效化，切实提升辖区各族群众对洗钱风险的识别能力，压实贵宝行业经营主体反洗钱合规主体责任，持续净化经营环境。